Lista de empresas ficticias utilizadas para lavar dinero en operación vinculada a Chiqui Tapia: $72.000 millones. Operación de lavado de dinero vinculada a Chiqui Tapia: lista de empresas ficticias utilizadas para blanquear $72.000 millones.
La denuncia presentada por la Dirección General Impositiva (DGI) contra Sur Finanzas ha revelado una presunta maniobra de lavado de dinero que asciende a la increíble cifra de $ 818.000 millones. Según la investigación, un 9% de ese dinero fue blanqueado a través de 74 empresas falsas, lo que representa la suma de $ 72.342 millones.
Además, se ha detectado que un 27% de los clientes de Sur Finanzas facturaron cantidades de dinero que no corresponden a su capacidad económica real. Por otro lado, un 31% de los “sujetos no categorizados” movieron la suma de $ 223.441 millones, mientras que 32 monotributistas generaron movimientos por $ 193.599 millones.
La DGI ha determinado que Sur Finanzas evadió más de $ 3.300 millones en concepto del Impuesto al Cheque entre 2022 y este año. La lista de empresas falsas incluye a 74 razones sociales que circularon miles de millones a través de la billetera virtual de la empresa.
Sur Finanzas, anteriormente conocida como Neblockchain SA, se ha visto envuelta en una serie de actividades irregulares, incluyendo el movimiento de dinero proveniente de presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. Todo esto mientras su presidente, Maximiliano Vallejo, mantenía estrechos lazos con Claudio Tapia, presidente de la AFA.
En síntesis:
La DGI ha denunciado a Sur Finanzas por lavado de dinero y evasión fiscal, revelando una red de empresas falsas que movieron grandes sumas de dinero a través de la billetera virtual de la financiera.
Preguntas frecuentes:
– ¿Qué ha revelado la investigación de la DGI sobre Sur Finanzas?
La investigación ha revelado una presunta maniobra de lavado de dinero que alcanza los $ 818.000 millones, con un porcentaje significativo blanqueado a través de empresas falsas.
– ¿Cuánto dinero se estima que ha evadido Sur Finanzas en concepto del Impuesto al Cheque?
Se estima que la empresa ha evadido más de $ 3.300 millones entre 2022 y este año.
– ¿Qué relación tiene Sur Finanzas con Claudio Tapia, presidente de la AFA?
El presidente de Sur Finanzas, Maximiliano Vallejo, ha mantenido estrechos lazos con Claudio Tapia, lo que ha generado polémica en el mundo del fútbol argentino.
Crédito de la fuente original: www.clarin.com
