Registro y apertura de cajas de seguridad en allanamientos de causa Sur Finanzas.

La Justicia Federal llevó a cabo una serie de allanamientos en relación con una investigación sobre presunto lavado de dinero en el ámbito del fútbol argentino. Estos procedimientos se realizaron luego de operativos en clubes de fútbol, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Superliga. El objetivo principal de esta nueva etapa de la investigación es recopilar pruebas en las oficinas de la financiera de Ariel Vallejo, cercano a Claudio “Chiqui” Tapia, así como en cajas de seguridad en distintas entidades bancarias.

La investigación se centra en la firma Sur Finanzas y su presunta participación en una maniobra de lavado de dinero. Se llevaron a cabo allanamientos en oficinas de la casa de cambio y otros domicilios, con la apertura de cajas de seguridad de la empresa, con el fin de recolectar material probatorio al respecto.

La causa se originó a raíz de sospechas relacionadas con la transferencia de un jugador de Banfield a un club de México. Posteriormente, la fiscal amplió la investigación a todas las instituciones que tuvieron vínculos comerciales con Sur Finanzas. En paralelo, existe una disputa de competencias en la justicia federal en relación con otra denuncia que reveló operaciones millonarias en las billeteras virtuales de la financiera.

La hipótesis principal sugiere que Sur Finanzas habría sido utilizada como un mecanismo para blanquear fondos no declarados, a través de acuerdos con clubes de fútbol en dificultades económicas. Durante los allanamientos, se secuestró documentación administrativa y dispositivos electrónicos en distintos clubes, y se solicitó imputar a los mismos.

En resumen, la investigación sobre presunto lavado de dinero en el fútbol argentino continúa avanzando, con nuevos allanamientos y medidas judiciales en busca de pruebas que aclaren las sospechas en torno a Sur Finanzas y su relación con diversos clubes de fútbol.

En síntesis:

La Justicia Federal realizó allanamientos en el marco de una investigación sobre presunto lavado de dinero en el fútbol argentino.
La causa se centra en la firma Sur Finanzas y su posible participación en una maniobra de blanqueo de capitales.
Se han requisado oficinas y cajas de seguridad de la empresa, así como documentación en diversos clubes de fútbol.
La investigación busca esclarecer si existe conexión entre Sur Finanzas y la AFA, actuando como intermediaria con los clubes en gestiones financieras.

Preguntas frecuentes:

¿Cuál es el objetivo de los allanamientos en la investigación sobre Sur Finanzas?
- El objetivo es recopilar pruebas en relación con una presunta maniobra de lavado de dinero en el ámbito del fútbol argentino.
¿Qué hipótesis se maneja en torno a Sur Finanzas y su relación con los clubes de fútbol?
- La hipótesis sugiere que la empresa habría sido utilizada como un mecanismo para blanquear fondos no declarados, a través de acuerdos con clubes en dificultades económicas.
¿Qué medidas se han tomado durante la investigación?
- Se han realizado allanamientos en oficinas, domicilios y cajas de seguridad de Sur Finanzas, así como en clubes de fútbol, y se ha solicitado imputar a los mismos.