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Un lujoso desarrollo inmobiliario, la contratación de la mega estrella Ricky Martin y el retiro por caja de dólares sin detallar qué pasó con ellos, son algunos de los destinos del anticipo financiero que le pagó ENARSA a un empresario acusado en la causa de los Cuadernos de las coimas. La reconstrucción del uso de esos fondos fue relatada por un ex integrante de la AFIP que fiscalizó a la compañía.
En una nueva audiencia del juicio Cuadernos, donde se juzga el circuito de sobornos que empresarios contratistas del Estado pagaban a integrantes del Ministerio de Planificación Federal que los llevaban a Cristina Kirchner, se comenzó con las declaraciones testimoniales de integrantes del ARCA (ex AFIP).
Ante el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, uno de los exfuncionarios de AFIP, Jorge Tesorín, contó que la empresa Servicios Vertúa, propiedad de Raúl Vertúa, no logró explicar al organismo fiscalizador el retiro de poco más de cinco millones de dólares.
Se trata de uno de los 60 empresarios sentados en el banquillo de los acusados, señalados como pagadores de las coimas a los funcionarios para garantizarse obras, concesiones, renovaciones de las mismas, contratos.
No fue lo único que relató en su carácter de testigo. Ante las preguntas de la fiscal Fabiana León, Tesorín -de carrera administrativa dentro de la ex AFIP- contó que le tocó realizar una fiscalización a Servicios Vertúa, que fue adjudicataria de una obra financiada por ENARSA.
El gobierno kirchnerista le adjudicó a la firma uno de los tramos del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA). La obra correspondía a la traza salteña por 230 kilómetros. Pese a los pagos de anticipos financieros, el contrato fue rescindido por ENARSA en 2017 porque la obra quedó inconclusa y solo alcanzó un avance del 53,92%
Raúl Vertúa, dueño de la compañía, cobró un anticipo de 86.012.004 pesos el 21 de agosto de 2014.
La ex AFIP inició una fiscalización sobre el contribuyente. La pregunta subyacente en aquel expediente técnico era qué hizo Servicios Vertúa con los fondos abonados por ENARSA.
“Se consultó por el destino de un anticipo que daba ENARSA, vinculado al gasoducto del Noroeste. La fiscalización era integral, que obliga a ver todos los puntos referentes a la actividad”, explicó Jorge Tesorin ante el TOF 7.
Ante la consulta formulada por el fisco, la empresa manifestó mediante nota, que una vez cobrado el anticipo financiero “adquirió dólares, y que con los mismos adquirió unos certificados del fideicomiso Country del Mar, a cargo de un desarrollo inmobiliario”.
Se trata del proyecto Villarobles, que se publicita “compuesto por siete barrios residenciales, cada uno con características particulares, distribuidos a ambos lados de una Avenida Parque de doble vía que funciona como red troncal de circulación y a lo largo de sus tres mil metros de recorrido sinuoso, conectará la mayor infraestructura de servicios de toda la costa atlántica”.
Lo primero que la fiscal León le consultó al ex funcionario del ARCA fue si ese emprendimiento inmobiliario guardaba relación con el objeto del gasoducto, motivo por el cual a Servicio Vertúa se le pagó el anticipo de más de 86 millones de pesos. “No, entiendo que no guardaba relación con el objeto del anticipo financiero”, fue la respuesta de Tesorin.
Ante la explicación vertida por la propia empresa, el organismo fiscalizador formuló una serie de preguntas al directorio del Fideicomiso. “La autoridad del fideicomiso dijo que no se había realizado esa operación en el período consignado, sino que los certificados seguían a nombre de Raúl Vertúa”.
La representante del Ministerio Público lo reforzó: la empresa no adquirió certificados, el emprendimiento le pertenecía al empresario que cobraba dinero de ENARSA, que por entonces dependía del Ministerio de Planificación Federal.
También se cumplió con el requerimiento correspondiente de información a un agente de bolsa para saber si se había realizado la compra de certificado tal como volcó en sus asientos contables la empresa. La respuesta fue la misma: no se hizo tal operación.
“Vertúa transfirió a su propio fideicomiso con el que desarrolló el lujoso emprendimiento playero, dinero que sólo y exclusivamente podía ir a la obra adjudicada”, explicitó una fuente judicial a Clarín.
Hubo más movimientos de fondos. El anticipo financiero se abonó el 21 de agosto de 2014. Desde el 9 de septiembre de ese año hasta el 14 de abril de 2015, Vertúa realizó quince retiros en efectivo del Banco Meriva y del Banco Provincia, más dos extracciones por cajero. Todo contabilizó 5.224.466 dólares. “Nunca se determinó el dinero de esos fondos”, señaló -al menos-, en tres ocasiones el testigo ante el Tribunal de juicio.
La pregunta de la fiscal completó el cuadro: “¿Tuvo usted conocimiento respecto a una contratación de Ricky Martin?”
En el expediente de fiscalización, indicó Tesorin, “llegó algo de un antecedente de la Región Mar del Plata. Este emprendimiento inmobiliario, como estrategia comercial, había contratado a Ricky Martin. Se le objetó a la empresa si esa actividad era relacionada con la empresa y se le dedujo unos gastos que se ajustaron con inspección”.
Es decir: Servicios Vertúa cobró un anticipo financiero de ENARSA tras haber sido adjudicada para la ampliación del gasoducto en Salta. Una vez que esos fondos iniciales se recibieron, el dueño de la compañía transfirió parte del dinero al fideicomiso de su propiedad, que terminó realizando una fiesta cuya principal estrella fue Ricky Martin.
El show no pasó inadvertido. Fue una actuación para 2.000 invitados y la visita fue por 24 horas. Su nombre, en el marco del juicio por los Cuadernos de las Coimas, tampoco pasó desapercibido.
La documentación sostiene que Raúl Vertúa y Mónica Prati fundaron en 1979 la empresa Servicios Vertúa, “dedicada a la construcción y montaje de instalaciones en la industria del petróleo y gas. Su actuación comprende desde el desarrollo de la ingeniería básica y de detalle, la gestión de compras y suministros, los montajes electromecánicos, instrumentales y de control, las obras civiles complementarias, hasta la puesta en marcha de plantas, tendido de cañería e instalaciones de superficie”.
En enero de 2007, Vertúa y Prati adquirieron el 100% del capital social de Wisdom Desarrolladores S.R.L., cambiándole el nombre a Grupo 7 S.R.L. Es la desarrolladora de Fideicomiso Financiero Country del Mar, a donde el empresario destinó dinero recibido por ENARSA.
Mientras esas irregularidades eran observadas, ENARSA realizó seis pagos más a Servicios Vertúa: el último se registró el 20 de octubre de 2015. La compañía, que nunca terminó la obra adjudicada, recibió del Estado 267.867.186 pesos, y si se le asuma el anticipo financiero que fue “fiscalizado” y del cual nunca se logró determinar en qué se utilizó, los pagos totales ascienden a 353.879.190 pesos.
“Se consultó a los Bancos y respondieron que parte del dinero fue retirado en efectivo por Raúl Vertua. Hasta ahí llegó nuestra actuación de fiscalización. No se pudo determinar el destino del dinero. El informe dice que el dinero se retiró en parte en efectivo, pero nunca se supo más”, concluyó Jorge Tesorin. La sospecha es que con ese efectivo se hayan pagado sobornos a los funcionarios públicos.
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